Коммерсантъ,
2 июля 2015 г.
Страховка покрывала обналичивание
3327 просмотров
«Ъ» стали известны подробности уникальной операции МВД по пресечению деятельности группы обнальщиков, работавших под видом оказания страховых услуг. Менее чем за три года они перевели в теневой сектор как минимум 17 млрд руб., заработав на этом 572 млн руб. Схема заключалась в оформлении страховок с минимальным риском вроде компенсации за падение самолета на офисное здание в Москве и возврате денег клиенту на новый счет за небольшой процент.
Тверской райсуд, удовлетворив ходатайства сотрудников ГСУ ГУ МВД по Москве, заключил под домашний арест гендиректора ООО «Страховая компания «Антарес»« Романа Вербицкого, учредителя ООО «ЛМ страховой брокер» Максима Аствацатурова и Наталью Закунову. Последняя, по версии следствия, фактически являлась главбухом подпольных дельцов. Всем им инкриминируется «незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ). По некоторым данным, всего в преступную группу входило несколько десятков человек, ряд из которых были задержаны, но отпущены под подписки о невыезде после допросов и признательных показаний. Кроме того, кое-кто из аферистов успел скрыться, и сейчас их ищут.
На след действующей в столичном регионе полуподпольной группы дельцов-обнальщиков вышли оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Как сыщики, так и их клиенты между собой их называли «банкирами», хотя сами аферисты никакого отношения к официальной банковской деятельности не имели. Выяснилось, что преступная группа успешно использует большое количество подконтрольных ей страховых компаний, страховых брокеров, агентов, перестраховочных компаний и других юридических лиц. Через эти организации «банкиры» заключали договоры страхования грузов, недвижимости, перестрахования уже имеющихся контрактов и т. п. При этом сразу оговаривалось, что полученные компанией страховые премии возвращаются клиенту за 2,5-3,7% от суммы. Чаще всего для этого использовались договоры страхования с минимальным риском — вроде падения самолета на здание в Москве. Деньги же при этом обналичивались и уходили от налогообложения. По данным источников «Ъ», процент за обнал был в два раза выше обычного из-за того, что к страховщикам обращались юрлица, чьи фирмы имеют имя и авторитет в бизнес-кругах.
По предварительным подсчетам участников расследования, только с 2012 года «банкиры» вывели с помощью страховых премий из легального оборота в теневой сектор не менее 17 млрд руб., заработав на этом для себя более 572 млн руб. В конце июня была проведена масштабная операция по задержанию аферистов. В их домах и офисах провели более 40 обысков, где нашли печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в схеме, 68 электронных носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», свыше 250 печатей фирм-однодневок, черновую бухгалтерию и т. д.
Источники «Ъ» в правоохранительных органах отмечают, что схема с выводом денег в теневой оборот с использованием страховых компаний известна уже давно, но бороться с ней очень трудно. «Сложная схема перечисления денег предусматривала их транзит от страховых компаний, многократно меняя расчетные счета юридических лиц, запутывая фискальные органы от надзора за происхождением и фактическим назначением»,— пояснил информированный собеседник «Ъ». По его словам, последний раз аферу подобного рода раскрыли сотрудники ФСБ еще в начале 2000-х годов.
Владимир БАРИНОВ
Вся пресса за 2 июля 2015 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое мошенничество
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
Персоны:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
16 июля 2024 г.
|
|
Банки.ру, 16 июля 2024 г.
Как застраховать недвижимость от стихийных бедствий и природных катастроф
|
|
Finversia.ru, 16 июля 2024 г.
UnitedHealth ожидает большего удара по годовой прибыли из-за кибератаки
|
|
Москва FM, 16 июля 2024 г.
Ремонт по ОСАГО предлагают затянуть
|
|
ПРАЙМ, 16 июля 2024 г.
«Согаз» уже выплатил возмещение пострадавшим 44 пассажирам поезда Воркута - Новороссийск
|
|
ПРАЙМ, 16 июля 2024 г.
Порядка 18% виноградников застраховано в Краснодарском крае – НСА
|
|
РИА Новости, 16 июля 2024 г.
Необходимость увеличить срок ремонта по ОСАГО продиктована сроком доставки запчастей – РСА
|
|
Южный Федеральный, 16 июля 2024 г.
Эксперт по страхованию Мигаль рассказала, кто компенсирует ущерб автомобилю от стихии
|
|
Ура.Ru, Екатеринбург, 16 июля 2024 г.
Бабушка погибшей в ДТП пермячки через суд добилась выплат от страховой компании
|
|
Справедливая Россия, 16 июля 2024 г.
СРЗП выступила против увеличения срока ремонта автомобилей по ОСАГО
|
|
VADEMECUM (Иди со мной), 16 июля 2024 г.
Игроки ДМС заявили о 30-40%-ном росте портфелей за счет трафика мелких компаний
|
|
Финам.Ru, 16 июля 2024 г.
Акции UnitedHealth дешевеют на фоне неблагоприятных прогнозов по годовой прибыли
|
|
cbr.ru, 16 июля 2024 г.
Внедрение риск-ориентированного подхода
|
|
Финмаркет, 16 июля 2024 г.
ЦБ РФ планирует с июля 2025 г. внедрять новую риск-ориентированную концепцию расчета резервов по страхованию жизни
|
|
Парламентская газета, 16 июля 2024 г.
Сроки ремонта машин по ОСАГО увеличат законом
|
|
Аргументы и факты-Коми, 16 июля 2024 г.
Два сыктывкарца обвиняются в мошенничестве при получении страховки за ДТП
|
|
Север-Пресс, Салехард, 16 июля 2024 г.
Таксистов Ямала попросят затянуть шашечные пояса
|
|
ТАСС, 16 июля 2024 г.
Искусственный интеллект научили прогнозировать засухи на год вперед
|
 Остальные материалы за 16 июля 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|